115 ФЗ | STOPBLOCK.RU
АКЦИЯ разблокировка денег на счете! Позвонить
Toggle Bar
115-ФЗ

115-ФЗ

Разблокировка счета и консультации

Акция для предпринимателей и физических лиц

12.12.18

Персональный юрист при общении с банком

оплата в месяц

для ИП 2000 рублей 

для юрлиц 6000 рублей

Начинающим предпринимателям дисконт скидка

24.09.18

Начинающим предпринимателям скидка 

Проверка кредитных договоров

16.09.18

Проверка кредитных договоров - Бесплатно!

ВСЁ ПРОСТО:

15 лет безупречной работы

успешных дел - 63% новых клиентов приходит к нам по рекомендациям.

Звоните прямо сейчас, блокировка по 115-ФЗ, злоупотребление Вашим правом. Мы поможем!

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. 115-ФЗ. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

СТАТЬЯ 2. 115-ФЗ. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

СТАТЬЯ 3. 115-ФЗ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 4. 115-ФЗ. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 5. 115-ФЗ. ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

СТАТЬЯ 6. 115-ФЗ. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

СТАТЬЯ 6.1. 115-ФЗ. ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

СТАТЬЯ 7 ЧАСТЬ 1. 115-ФЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЧАСТЬ 1

СТАТЬЯ 7 ЧАСТЬ 2. 115-ФЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЧАСТЬ2

СТАТЬЯ 7 ЧАСТЬ 3. 115-ФЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЧАСТЬ 3

СТАТЬЯ 7 ЧАСТЬ 4.115-ФЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЧАСТЬ 4

СТАТЬЯ 7.1. 115-ФЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНЫХ ЛИЦ

СТАТЬЯ 7.1-1. 115-ФЗ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАТОРАМИ ТОРГОВЛИ, КЛИРИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЦЕНТРАЛЬНЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ

СТАТЬЯ 7.2. 115-ФЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ И ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СТАТЬЯ 7.4. 115-ФЗ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

СТАТЬЯ 7.5. 115-ФЗ. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 8. 115-ФЗ. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

СТАТЬЯ 8.1. 115-ФЗ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

СТАТЬЯ 9. 115-ФЗ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 10. 115-ФЗ. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

СТАТЬЯ 10.1. 115-ФЗ. ИНФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

СТАТЬЯ 11. 115-ФЗ. ПРИЗНАНИЕ ПРИГОВОРА (РЕШЕНИЯ), ВЫНЕСЕННОГО СУДОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

СТАТЬЯ 12. 115-ФЗ. ВЫДАЧА И ТРАНЗИТНАЯ ПЕРЕВОЗКА

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 13. 115-ФЗ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

СТАТЬЯ 14. 115-ФЗ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

СТАТЬЯ 15. 115-ФЗ. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

СТАТЬЯ 16. 115-ФЗ. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

СТАТЬЯ 17. 115-ФЗ. ПРИВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СООТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

Основными направлениями деятельности Организации и сервиса являются:

§ реализация программ, направленных на содействие урегулированию отношений между потребителями услуг банковской сферы и банковскими и финансовыми организациями;

§ выявление допущенных нарушений законодательства и защита интересов потребителей банковских услуг от неправомерных действий представителей банков;

§ содействие формированию общественного мнения в пользу поддержки прав потребителей в банковской сфере. В последнее время увеличилось количество обращений со стороны субъектов предпринимательства и физических лиц, связанных с вопросами правомерности действий коммерческих банков в рамках применения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Устав организации

Представление ваших интересов в банках

1. ВЫ ЗАДАЕТЕ ВОПРОС
Описываете возникшую проблему.

2. ПОЛУЧАЕТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Юристы оперативно выйдут на связь и ответят на все вопросы.

3. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Вы вооружены информацией и знаете как действовать.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНЫ!