Услуги по разблокировке счетов по Закону о противодействии легализации (115-ФЗ)

Услуги по разблокировке счетов по Закону о противодействии легализации (115-ФЗ)

Некоторые предприниматели сталкиваются с деятельностью и блокировкой счёта. Происходит на основании 115-ФЗ по Закону о противодействии легализации

Некоторые предприниматели сталкиваются в своей деятельности с блокировкой счёта. И нередко она происходит на основании ФЗ 115. Банки блокируют счета предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), препятствующего использованию малого бизнеса для «отмывания» денежных средств.

В данном правовом акте говорится о легализации средств, которые были получены незаконно. И если хотя бы раз счёт юридического лица был «заморожен» по подозрению в таких махинациях, то он заносится в чёрный список всех банков.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНЫ!